SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRANJE RUSKOG NOVCA
 
Kroz estonske banke u sedam godina prošlo 900 milijardi eura
Autor/izvor: SEEbiz / SRNA
Datum objave: 03.10.2018. - 18:50:28
LONDON - Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi eura u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015. godine, javio je danas Bloomberg pozivajući se na podatke centralne banke ove zemlje.

Estonija je u centru velikog skandala u vezi sa pranjem novca u koje je umiješana i Banka Danske s nerezidentim računima. 

Ova banka je priznala da je obradila sumnjive transakcije u vrijednosti od 240 milijardi eura.

U skandal su umiješane i banke iz Latvije i Cipra sa iznosima od po 2,8, odnosno 2,4 milijardi eura. Bloomberg navodi, pozivajući se na podatke Europske centralne banke, da je riječ o ruskom kapitalu koji je ušao u EU.

Estonija je prošle godine bila svrstana među tri najmanje rizične zemlje među 146 država na listi Instituta za upravljanje iz Basela kada je riječ o tokovima kapitala.

Država je sada stekla novu reputaciju kao europski centar za pranje novca, navodi se u tekstu.